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【曝光失信案例】又“爆雷”！200多人花了約5000萬……

2023-11-30 09:47:41 文章來源： 文明陽春
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　　拿來喝的茶葉變身理財產品，投資一個月就有高達8%-10%的收益，這種好事你是否會相信？近日，有市民向“南都記者幫”反映，他們花重金參與了一家茶葉公司推出的普洱茶回購活動，到期后對方卻沒有按承諾買回茶葉，甚至賣茶公司都已停止經營。南都記者調查發(fā)現(xiàn)，此類“金融茶”交易模式在多年前就已出現(xiàn)，也曾被行業(yè)監(jiān)管部門關注。律師認為，“金融茶”產品經營者如果未獲合法許可，或構成非法吸收公眾存款罪乃至集資詐騙罪。

　　買茶葉變買理財，投入數(shù)十萬沒了蹤影

　　楊女士告訴記者，她今年4月開始接觸到廣東茶有益茶業(yè)有限公司（簡稱茶有益公司），對方的業(yè)務員向她推薦了一些“具有理財價值的”茶葉產品，并且承諾30天之后將由公司回購，屆時茶葉價格若有上漲，就作為她投資理財?shù)氖找?。“他把我拉到一些微信群里，每天都有業(yè)務員在里面發(fā)茶葉的回收價格，每天的回購價都在漲，搞得行情看起來非常火熱?！?/section>
　　面對高額的回購承諾，楊女士先花3萬多元購買了一提（普洱茶常用的包裝形態(tài)，一提通常有7餅茶葉）某品牌普洱茶“試試水”，30天后公司果然將其回購。在茶有益公司，這款茶葉的回購報價幾乎每天都在增長，一進一出之間，楊女士獲得了大約2800元的投資利潤。有了這次投資經驗，她在隨后的一段時間里陸續(xù)投入大筆資金，共買下16提普洱茶，花費60余萬元。
　　但這一次，投資者們沒有等來茶有益公司的如期回購。6月14日，楊女士和一些投資者在茶有益公司組建的交易群中詢問回購安排，卻被業(yè)務員告知“公司沒錢了，不會再回購茶葉”。緊接著，這些每天都在熱烈討論回購茶葉的微信群，也被茶有益公司負責人悄然解散。
　　“之前都跟我們承諾回購茶葉，現(xiàn)在又說不要了?！被刭彑岢蓖Ｖ购?，楊女士意識到自己可能被套路了，“大家回過頭發(fā)現(xiàn)，群里業(yè)務員發(fā)的消息是最多的，每天都在哄抬茶葉的回購價格，吸引我們去買來持有，等著他們回購。”有投資者表示，沒了茶有益公司的回購，他們手上的茶葉根本值不了三四萬元一提的價格。因此，他們認為這是茶有益公司謀劃的斂財跑路戲碼。據(jù)投資者們自發(fā)統(tǒng)計，目前被茶有益停止回購茶葉的投資者有200多位，累計投入金額約5000萬元。

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　　此前每天都有業(yè)務員刷屏的茶葉交易群，已被茶有益負責人解散。

　　業(yè)務員：

　　“理財”茶葉天天漲價，漲幅全由老板決定

　　南都記者檢索發(fā)現(xiàn)，涉事的這款名為“拾伍”的普洱茶，在網(wǎng)絡上并沒有公開售價，在茶有益公司開發(fā)的小程序上，這款茶葉的出廠價格顯示為4800元一提。該茶葉在茶有益小程序上的行情價格以每天每提100-200元的漲幅不斷上漲，截至6月14日，最高行情價格為42400元一提。
　　茶有益公司停止營業(yè)后，有業(yè)務員告訴南都記者，他從今年2月初開始在茶有益做回購“拾伍”等茶葉的業(yè)務，這些茶葉的所謂價格漲幅并沒有參考依據(jù)，漲多漲少全由公司老板當天通知，再由業(yè)務員更新到微信群和小程序中。
　　值得注意的是，投資者多數(shù)是在茶有益業(yè)務員的引導下，從包括茶有益在內的四家指定茶商處購買“拾伍”普洱茶，再由茶有益統(tǒng)一回購?；刭徱笠蚕喈攪栏?，“如果包裝被拆，或者不是完整的一提茶葉，公司都會直接拒收?！币虼?，不少投資者只將其作為一款金融理財項目，投資購茶后也未真正持有茶葉產品，與茶有益公司的所有交易以及約定，都是通過微信對話完成。
　　多位受訪投資者告訴記者，作為常年在茶葉市場做生意的商家，不少人都沒有簽合同的習慣，買賣交易全憑一個“信”字。茶有益公司的業(yè)務員在推銷和回購茶葉的同時，自己也在跟公司購買茶葉，等待被回購賺取利潤，有的甚至刷信用卡或借錢去囤積茶葉，“才跟公司做幾個月，從來沒想到會爆雷”。

　　涉事公司停止營業(yè) 負責人已被刑拘

　　工商登記信息顯示，廣東茶有益茶業(yè)有限公司成立于2020年9月，原法人代表為肖某，2023年4月變更為林某。不少投資者稱，之所以會相信茶有益的回購計劃，是因為肖某和林某從業(yè)多年，具有一定的影響力，大家愿意相信他們。
　　6月底，南都記者走訪茶有益公司辦公地址，現(xiàn)場大門緊閉，透過玻璃窗可看到室內裝潢還留有“茶有益”等字樣，但門口的招牌已被拆除，旁邊墻上還掛有屬地街道與派出所、市場監(jiān)管部門聯(lián)合制作的“天上不會掉餡餅，謹慎對待投資理財”橫幅?，F(xiàn)場有投資者稱，目前負責人已被警方控制，相關情況正在調查中。

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　　茶有益公司辦公地點，招牌已被拆除。
　　據(jù)茶有益官方微信公眾號7月6日發(fā)布的消息顯示，該公司負責人確已在事件爆發(fā)后，被采取刑事強制措施。該公司為此提出一項和解方案：每提“拾伍茶葉”對應補償現(xiàn)金人民幣2萬元加一提同款茶葉，同時擁有者持有的“拾伍茶葉”亦無須退還。至于投資者的回購訴求，茶有益公司未再提及。楊女士等大多數(shù)投資者并未接受該方案，“四萬多元買的茶，現(xiàn)在變成兩萬，剩下的損失都要我們自己承擔，大家沒法接受?！?/section>
　　6月底至7月初，南都記者通過多個渠道聯(lián)系茶有益公司，但均未得到回應。

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　　投資者以三四萬元一提價格購入的“拾伍”普洱茶。

　　深挖：

　　“金融茶”曾爆雷，多地監(jiān)管部門關注

　　將茶葉做成理財產品，憑借一張“提貨單”而非茶葉本身流轉盈利，在業(yè)內被稱之為“金融茶”，一直備受爭議與關注。近年來，屢有媒體報道天價茶葉價格暴跌事件，背后都指向“金融茶”的炒作與崩盤。
　　據(jù)報道，2021年下半年，以大益茶等普洱茶品牌為主的“金融茶”產品出現(xiàn)崩盤形勢，引發(fā)普洱茶行業(yè)乃至整個茶葉行業(yè)震動，不少茶行和炒家資金斷裂，一夜蒸發(fā)千萬資產。調查發(fā)現(xiàn)，一款大益2003年批次的“四星班章大白菜散筒”，在2021年3月底行情價為160萬元一提，至6月27日價格直接腰斬，僅剩80萬一提。彼時有茶葉業(yè)內人士認為，“金融茶”產品缺少監(jiān)管，后臺交易數(shù)據(jù)可以隨意操控，為交易市場的爆雷埋下不少隱患。對此有茶商呼吁，“遠離炒作茶葉，回歸普通消費，注重產品本身品質，讓茶葉行業(yè)重新回到正道上。”
　　同樣在2021年下半年，廣東、云南等多地監(jiān)管部門與茶葉行業(yè)協(xié)會均發(fā)布文件，提示金融茶產品風險，指出“金融茶炒買方式和價格泡沫次生風險極大”。今年6月30日，云南省西雙版納州召開“整治普洱茶‘金融茶’亂象”專題座談會，痛斥“金融茶”亂象危害大、影響深，損害消費者利益，破壞市場流通秩序，不利于茶產業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展，參會的茶產業(yè)鏈從業(yè)者也紛紛表示，全力配合“金融茶”亂象整治行動。
　　走訪茶有益公司期間，有茶商認為茶有益公司打造的并非金融茶產品?！拔乙步佑|過‘金融茶’，把茶葉按照期貨交易的方式進行炒作，盈虧全看市場變化，賠了也心甘情愿。但茶有益的回購是帶欺騙性質的，我們認為它就是非法集資，是詐騙行為。”
　　也不是沒有投資者對茶有益的回購模式提出過質疑，但種種懷疑都被公司法人的背書以及高額的回報所沖淡，有投資者還引用了《狂飆》的臺詞來詮釋自己的想法，“（當初）也知道投它有風險，但都說風浪越大，魚越貴?！?/section>
　　6月19日，廣東省茶業(yè)商會等聯(lián)合發(fā)布倡議書，倡議各會員單位依法依規(guī)守法經營，抵制期貨交易，不參與非法集資理財經營活動，交易過程中以合同、訂貨單作為交付憑證，并保證貨物的實際交付。
　　“拾伍”普洱茶生產廠家廣州市斗記茶業(yè)有限公司也發(fā)布聲明稱：“斗記從未生產及銷售任何以‘理財’為功能屬性的產品，市場上出現(xiàn)的該類產品均與斗記無關，屬于個人行為?！辈⒑粲醪枞~愛好者謹慎投資，警惕非法集資、詐騙、非法期貨交易等違法違規(guī)行為帶來的風險。

　　律師：

　　警惕打著“高收益”旗號的理財產品

　　北京市盈科（深圳）律師事務所高級合伙人朱逸聰律師認為，“金融茶”交易模式對經營者和投資者都存在風險。如果經營者未經有關部門依法許可，或借用合法經營的形式向社會公眾吸收資金，并承諾給付回報，那么就可能涉及“非法吸收公眾存款罪”。如果經營者在其中還有非法占有資金的目的，例如將投資者采購茶葉的資金挪作他用導致無法返還，則可能構成“集資詐騙罪”。在這樣的情況下，投資者遭受經濟損失、無法拿回投資資金的可能性就會比較大。
　　朱逸聰律師分析稱，如果有經營者在“金融茶”交易活動中構成非法吸收公眾存款罪或者集資詐騙罪，將面臨刑事處罰，情節(jié)最嚴重者，可判處無期徒刑。
　　“投資者在面對‘金融茶’這類產品時，應保持高度警惕，理性看待?！敝煲萋斅蓭煴硎?，任何投資都存在風險，要警惕打著“保本”“高收益”旗號的理財產品。他還建議投資者在投資前謹慎了解投資項目，通過核查企業(yè)的金融牌照等資質、咨詢專業(yè)人士、了解投資項目的合法性和風險，避免遭受不必要的損失。


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